Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Alihan Kuriş Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 13 Ağustos 2026 sabahı “İstanbul, Ankara, Antalya başta olmak üzere 17 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi. Soruşturmanın; “Suç Örgütü Kurma ve Yönetme, Suç Örgütüne Üye Olma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanununa Muhalefet” suçları kapsamında yürütüldüğü bildirildi. Başsavcılığın açıklamasında, operasyon kapsamında şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama el koyma işlemi yapılmasına karar verildiği belirtildi.
FİNANSAL HAREKETLER DİKKAT ÇEKTİ
Soruşturma kapsamında alınan MASAK raporunda, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen şirketlerin finansal hareketlerine ilişkin dikkat çekici tespitlere yer verildi. Rapora göre şirketlerin birçoğunun 2020 yılı ve sonrasında finansal işlem hacimleri ve mal alış-satış hacimlerinin belirgin şekilde arttığı belirlendi. Bu artışların ardından şirketlerin bir kısmında bölünme ve devir işlemi gerçekleştirildiği tespit edildi. Şirket bölünmelerinde ise oldukça yüksek sermaye ile yeni şirket kurulması yönteminin kullanıldığı, yeni şirketlerin farklı illerde ve önceki şirketlerden farklı faaliyet alanlarında kurulduğu kaydedildi.
ŞİRKETLERİN BİR KISMI PARAVAN ÇIKTI
Bazı şirketlerin sermaye dışında herhangi bir öz kaynağının, mal alış-satış ve transfer kaydının bulunmadığı ve aktif ticari hayatlarının olmadığı ifade edildi. Buna rağmen söz konusu şirketlerin sermayelerinin büyük bölümünün bağlı ortaklıklar kaleminin finanse edilmesinde kullanıldığı belirtildi. Başsavcılık açıklamasında, bu yöntemin suç örgütü tarafından şirketlerin kayıtlarına ulaşılmasını engellemeyi ve finansal işlemlerinin takibini zorlaştırmayı amaçladığı değerlendirildi.
YÜKSEK MİKTARDA PARA GİRİŞLERİ
MASAK raporunda şirketlerin ödeme kuruluşları üzerinden gerçekleştirdiği işlemlerin yanı sıra yüksek miktardaki nakit hareketlerine de dikkat çekildi. Şirketlerin büyük bölümünde yüksek nakit sirkülasyonu bulunduğu, özellikle şirket ortakları tarafından kaynağı izaha muhtaç yüksek montanlı nakit girişleri gerçekleştirildiği tespit edildi. Bu nakitlerin, şirketlerin sermaye artırımlarında kaynak olarak kullanıldığı; şirket hesaplarına yatırılan veya transfer yoluyla alınan yüksek tutarların da çeşitli şirketlere aktarıldığı belirtildi. Raporda ayrıca farklı şirketler arasında gerçekleştirilen yüksek tutarlı mal alış-satış işlemlerinin “sahte faturalaşma açısından dikkat çekici” olduğu değerlendirildi.
Şirket hesaplarına, mal alış-satış kayıtlarıyla uyumsuz şekilde yurtdışında mukim çeşitli şirketlerden döviz cinsi transfer girişleri bulunduğu ve bazı şirketlerin yüksek vergisel iadeler aldığı da kaydedildi.
49 KİŞİDEN 30’U GÖZALTINA ALINDI
Başsavcılığın açıklamasına göre operasyon kapsamında, bir kısmının yurt dışında olduğu tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Eş zamanlı operasyonlarda aralarında Alihan Kuriş’in de bulunduğu 30 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Açıklamada 3 şahsın yurtdışında olduğu tespit edildiği belirtilirken, 10 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. Soruşturmanın, şirketlerin finansal hareketleri, nakit girişleri, şirket devir ve bölünmeleri ile mal alış-satış işlemleri üzerinden sürdürüldüğü öğrenildi.
SÜLEYMANCILARIN TARİHÇESİ
Nakşi eğilimli olan Cemaat; ismini Süleyman Hilmi Tunahan’dan alıyor. Siyasette ve bürokrasi etkili olan Kemal Kacar, Ahmet Arif Denizolgun, Mehmet Beyazıt Denizolgun, Fatih Süleyman Denizolgun da bu tarikatın mensubudur.Bir dönem tarikata liderlik yapan Ahmet Arif Denizolgun ANAP’tan Milletvekiliği yapmış, bir dönemde bağımsız Ulaştırma Bakanlığı yapmıştır.
